证券代码：001896        证券简称：豫能控股          公告编号：临 2023-29

              河南豫能控股股份有限公司

         关于召开 2022 年度股东大会的通知

(相关资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2022 年度股东大会。

   （二）股东大会的召集人：公司董事会。

   （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳

证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。

   （四）现场会议召开时间为：2023 年 4 月 17 日（星期一）下午 14:30。

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 17

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 4

月 17 日下午 15:00。

   （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

   （六）会议的股权登记日：2023 年 4 月 12 日（星期三）

   （七）出席对象：

   于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司

会议室。

   二、会议审议事项

  （一）审议事项

                                            备注

  提案

                        提案名称

  编码                                       该列打勾的

                                          栏目可以投票

   非累积投票提案

  （二）披露情况：

  上述提案的具体内容，详见 2023 年 3 月 25 日刊载于《证券时报》《上海证

券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文》《2022 年年度报告摘要》

《第八届董事会第七次会议决议公告》

                《第八届监事会第七次会议决议公告》

                                《关

于 2023 年度日常关联交易预计的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关

于 2023 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》《关于未弥补亏损达

到实收股本总额三分之一的公告》《2022 年度独立董事述职报告》等。

  （三）特别说明：

  上述议案 6 为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。

  上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披

露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名

登记。

    （二）登记时间：2023 年 4 月 13 日（星期四）上午 8:00-12:00，下午

    （三）登记地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层。

    （四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、

股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本

人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易

所股票账户及出席人身份证进行登记。

    （五）联系方式

    联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层，邮政编码：450008。

电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：魏强龙。

    （六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附

件 1）

    五、备查文件

    特此公告。

    附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

                              河南豫能控股股份有限公司

                                   董   事   会

附件 1

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

                          授权委托书

   兹委托             （身份证号码：                          ）代表

本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2022 年度股东大会，并按照下列

指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行

使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

                                   备注      表决意见

  提案

                  提案名称            该列打勾

  编码

                                  的 栏目可   同意   反对    弃权

                                   以投票

  非累积投票提案

          关于 2023 年度向银行申请综合授信额度

          及相关授权的议案

          关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之

          一的议案

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持有公司股票数量：                       代理人签名：

委托人签名（签章）：                         委托日期：

  本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  备注：

上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票

弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

加盖单位印章。

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